区块链FBI再次升级，OKLink新增地址标签功能

随着新基建范围的确定，区块链技术将迎来快速发展已成为不争的事实，“区块链”也成为2020年新兴的主流词汇。

说到区块链，主流大众对区块链的印象更多的还是以比特币、以太坊为代表的加密货币。 对于用户来说，在涉及资产问题时，资金安全是最关心的问题。

安全事件频发，资产保护堪忧

据外媒Cointelegraph报道，数字资产情报公司CipherTrace近日发布报告称，仅2020年前5个月，在新冠疫情蔓延期间，不法分子就利用诈骗等手段吸纳了近14亿美元的不良资金。

5个月，14亿美元，这些令人过目不忘的数字背后，暴露出加密货币市场缺乏资产保护手段。 仅6月第一周，“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等多家交易平台就被质疑“跑路”。 虽然各平台均已澄清只是因黑客攻击等因素暂停提现，但仅靠一次澄清难以打消消费者的疑虑。

除了盗币和攻击交易所，对加密货币的污名化还与洗钱等违法行为有关。 臭名昭著的丝绸之路网站就是一个典型的例子。

加密货币的匿名性使得资产追踪变得更加困难。 人们可以通过区块链浏览器看到不同地址之间的交易记录，但无法得知虚拟地址背后的主体，在一定程度上保护了个人隐私。 但是这些功能被不法分子利用了。

当然，加密货币不仅是匿名的，而且是公开的。 加密货币的开放性意味着所有交易都将记录在区块链上。 借助区块链浏览器等工具，任何人都可以查询交易信息。 因此比特币浏览器，当交易所出现暂停充提、被攻击等情况时，除了官方的说法外，我们还可以通过观察交易所地址的余额变化来证明我们的猜想。

针对被盗币种追踪、反洗钱等问题，需要借助区块链溯源技术。

比特币溯源技术和区块链浏览器的应用

在介绍区块链溯源技术之前，我们先来回顾一下区块链浏览器的概念。

区块链浏览器可以说是区块链行业的基础设施。 每个区块链网络的主网诞生后，首先要做的就是搭建一个浏览器，让外界可以一目了然地获取链上的交易、地址等信息。 区块链浏览器作为区块链信息的可视化工具，不仅起到查询链上信息、为投资决策提供参考信息的作用，更是反洗钱等案件提供追踪线索的重要工具。洗钱。

震惊世界的丝绸之路案之所以破获，正是因为区块链浏览器提供了关键证据。 曾参与FBI丝绸之路调查的前联邦检察官Kathryn Haun曾表示，犯罪分子利用比特币进行交易，而FBI也利用比特币的底层技术——区块链技术完成刑事侦查。

豪恩在接受外媒采访时表示，政府官员、美国国税局、联邦调查局、国土安全调查局等相关人员在调查过程中使用区块链浏览器，利用链上数据溯源寻找有力证据。

区块链浏览器可以说是实现溯源技术不可或缺的重要工具。 对于单笔交易，区块链浏览器可以实现及时追溯。 进入比特币浏览器页面，输入交易时产生的*交易ID（txid，交易ID），观察资金流向。

但现实情况是，往往需要追溯多笔交易，涉及的交易多达上千笔。 以区块链技术的第一个应用比特币为例。 假设我们要追踪一个黑账户的资金流动。 我们只需要获取用户的比特币账户地址，然后根据最新的相关交易进行追溯，追溯所有的Coinbase Record或者追溯该地址所有花费的UTXO的去向，就可以完成粗略的溯源工作根据地址标签。

区块链FBI再次升级，OKLink区块链浏览器增加地址标签

地址标签，简单来说，就是给发送/接收加密货币的虚拟地址加上标签，以便更快地识别不同虚拟地址背后主体的身份，跟踪地址间的资金流向。

市场上很少有包含地址标签的区块链浏览器。 6月10日，全球首家区块链大数据上市公司OKLink打造的OKLink区块链浏览器宣布新增全球3000万个主流交易所地址标签。 打开OKLink区块链浏览器后，用户可以在交易明细、地址明细等页面查看包含的地址标签。

据了解，通过对282GB全量比特币数据和海量交易数据的去重分析，OKLink分析出了数千万个有余额的地址。 然后对现有的主流交易所地址进行分析标注，筛选出本次上线的3000万个地址标签。 OKLink产品副总裁张超表示，“此次上线主流交易所的地址标签只是第一步，下一步，OKLink将交叉比对交易关系，分析标记更多交易所、矿池等地址标签。” OKLink希望打造一个基于地址标签自动跟踪的智能分析工具，未来用户可以通过这些地址标签查询风险交易，标记异常地址。”

数据是区块链网络的根。 Eurotech Group创始人徐明星也在公开演讲中多次强调，区块链技术的本质在实践上是分布式不可逆的数据库。

“只有从公开、透明、不可篡改的数据中，我们才能发现和挖掘数据背后更多的价值，比如地址画像、量化交易等比特币浏览器，我们才能从现有区块的数据中找到关联。” 张超透露，在完成了对每项资产的全周期数据统计和挖掘后，OKLink开始为地址的交易特征打造更丰富的标签。 “有了这些基础，我们搭建的系统可以逐步实现智能分析和地址画像，而且这些结果有很强的场景需求，比如反洗钱。”

可以看出，OKLink通过OKLink的业务线拥抱中国区块链利好政策，在为未来新一代互联网做基础设施项目的同时，也非常重视用户资产安全的保护。 加密货币市场早已被大众视为“法外”场所，在安全方面存在诸多隐患。 安全不是小事。 虽然无法完全杜绝不法分子的行为，但有了地址标签，追查被盗币将更加容易，组织对非法交易和反洗钱的调查也将如虎添翼。

在疫情的推动下，区块链技术的价值得到了更充分的体现，安全事件的频发也推动了行业对安全问题的重视。 加密货币资产安全治理将迎来2.0时代指日可待。