“币屋”：一场精心策划的虚拟货币骗局

去年3月，安徽合肥警方破获一起以发行虚拟货币为名的诈骗案。涉案资金高达1.1亿元，投资人2000余人。张女士是受害者之一。她说，投资虚拟货币后，无法提取现金，投资的钱被浪费了，她意识到被骗后立即报警。那么张女士是怎么接触到这种虚拟货币的呢？

受害者张女士：我当时在群里，他们每天都在宣传，然后拉一些人进去。反正每天进群的人很多，群里看起来很热闹。

有朋友告诉张女士，投资虚拟货币升值快，钱多，不妨试试。

受害者张女士：当时我说不是虚拟的？我什么都看不到，所以肯定有疑问。他说这个后期会有很大的价值。

这是一种名为“MH”的虚拟货币，中文名称为“币屋”。张女士虽然有些疑惑，但看到群友的发帖还是很感动，也受不了朋友的劝说。

受害者张女士：以前股票不稳定，不知道涨跌，他说稳定，每天涨3%。他说天天涨，只涨不跌。

谁是对涉案公司进行调查的幕后黑手

合肥蜀山警方接到多位“Coinhouse”投资者的举报后，立即展开调查。那么，这是一种什么样的虚拟货币呢？它有价值吗？谁在操纵其市场趋势？

合肥市公安局蜀山分局经侦大队副大队长张伟：他们发行的所谓虚拟货币，就是不需要任何算法就可以无限生产的虚拟货币，也就是我们所说的概念航空货币。我国央行明确禁止任何机构或个人参与其业务。对于国内银行来说，虚拟货币是一种虚拟商品或虚拟产品。它不是货币，不是虚拟货币，也不赋予它货币的价值。

《币屋》于2020年2月19日在某外贸平台上线，首发价为2元。

合肥市公安局蜀山分局经侦大队民警张帆：9天内，币值随着交易量的增加而增加，日币值也有一定的增长。最初的价格是2元，最后硬币被砸到了3元。2020 年 2 月 29 日上午 10:00 左右，币开始坠崖，最终导致币值几乎跌至 0，几乎都跌到了极限，毫无价值。因此，大量的投资者损失了他们投资的金额，一去不复返了。

在调查过程中，警方逐步摸清了这个犯罪团伙的诈骗方式。他们先注册成立了空壳公司，建立了自己的网站虚拟币骗局，搭建了平台，然后在外汇交易平台上发行了虚拟货币。

警方获悉，本案涉案资金高达1亿元，投资人达2000余人。蜀山警方经过深入研究分析，决定展开抓捕行动。

合肥市公安局蜀山分局经侦大队民警张帆：我们先后驱车前往浙江、江苏徐州、四川成都，将部分犯罪嫌疑人一一抓获。

涉案金额高达1亿元，诈骗过程曝光

随着所有犯罪嫌疑人的落网，涉案数亿元的虚拟货币投资案正式破案。犯罪嫌疑人到案后交待，他们在《币家》发布之初，会找一些在虚拟货币圈有一定号召力的玩家帮他们涨价，给这些玩家35%的回扣.

找“币圈”玩家热价，双方按利润分成

犯罪嫌疑人黄某：一个圈子专门做股票，一个圈子专门炒币，专门做这类项目的人很多。当时规划的时候，我选了10到20个自己有团队的人，给他们一些福利和福利，然后他们进来做，他们就带人进来。他们下面的人已经固定了，他们在某个项目上赚了钱，他们会跟进新项目。

之后，他们利用各种社交软件吸引投资者入群，不断宣传“币家”的投资优势，扩大影响力，招商引资。

然而让这个犯罪团伙没想到的是，由于资金链断裂，他们设计的骗局终于在“币家”上线第九天被投资者发现。

目前虚拟币骗局，涉案的10名犯罪嫌疑人中，6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动，4人涉嫌组织、领导传销活动。

合肥市公安局蜀山分局经侦大队民警张帆：对于这种虚拟货币，国家五部委在2017年就明确禁止所谓的ICO行为关于虚拟货币代币的发行，不得在中国设立境内交易平台。

合肥市公安局蜀山分局经侦大队副大队长张伟：对于未知领域，尤其是虚拟货币或者区块链相关技术，目前这项技术的应用非常广泛，但是大家记住一点，区块链一定不是虚拟货币。所以对于我们日常生活中涉及到虚拟货币投资的一些人来说，一定要多做筛选，多提问，多了解相关知识，提升自己，防范各种基于虚拟货币的犯罪。

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